Новости

В Одессе задержали бизнесмена, который ежемесячно «отмывал» миллион долларов

В Одессе задержали бизнесмена, который ежемесячно «отмывал» миллион долларов

В субботу, 15 октября, совместно с прокуратурой Одессы сотрудники Службы безопасности Украины остановили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов, передает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что правоохранители установили факт вывода местным бизнесменом средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний.

«Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США», — уточняет пресс-служба.

Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ во время получения денег от очередного поставщика. Во время обысков в офисе мужчины оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Сюжет дня

Парнерская программа

Голосование

Могут ли высокие тарифы на коммунальные услуги привести к социальным бунтам в Украине?

View Results

Загрузка ... Загрузка ...
 `